阳江公安

，7月21日下午，市公安局召开新闻发布会，，通报情况，，该情况为我市警方成功打掉了包括5个为电信网络犯罪活动“跑分”洗钱的犯罪团伙的相关情况，，以及一个利用GOIP、猫池实施违法犯罪活动的“黑灰产”窝点案件的相关情况 。

近日阳江外遇侦查，在副市长兼市公安局局长方小勇那种统一部署指挥情形下，阳江市公安局组织全市公安机关，有200多名警力，分赴广东阳江，还有广州、佛山、深圳、中山、肇庆、珠海，以及湖南张家界、江苏宿迁、江西上饶等，4省10市同时展开收网行动，在当地警方协助之下，成功打掉5个为电信网络犯罪活动“跑分”洗钱的犯罪团伙，还有一个利用GOIP、猫池实施违法犯罪活动的“黑灰产”窝点，一举抓获犯罪嫌疑人37名，现场缴获作案手机150台，手机卡1450张，银行卡278张，以及POS机、GOIP设备等作案工具一批，现场缴获赃款15万多元，关联全国电信诈骗案件约80多宗，涉案总金额逾2亿元人民币。

Vol.1

扩线挖出“跑分”团伙

在2020年11月的时候，依据公安部所下发的线索，阳西县的公安机关成功地侦破了陈某企等人涉嫌电信网络诈骗的案件，副市长、市公安局局长方小勇提出要求，对于破获的每一宗电信诈骗案件，都一定要扩线深挖进而实行全链条打击。

依据这一工作要求，市公安局旋即成立专案组，集中市局刑警、网警等相关警种力量，以及阳西县公安机关力量，针对已破获的电诈案件展开深挖仔细研判，借助对以陈某企为首的电信诈骗团伙的上下线予以深入分析研判，专案组果真发觉一个组织严谨有序、分工清晰明确、隐蔽程度极为强大的“跑分”犯罪团伙。

那所谓称作“跑分”的情况，实际上呀是利用经由被认定为合法的第三方支付渠道产生的收款码，去帮别的人做代收款的操作行径，紧接着又把款项转至指定了的账户，然后借此从中获取佣金收入结果了。这样子的“跑分”其主要用途就摆明了是用于洗钱行为这一层作用范畴嘛，尤其是像针对境外的赌博机构、诈骗类运营网站他们会这么干呀阳江外遇侦查，即那样一些犯罪分子利用境外相关赌博、诈骗这般的网络平台去搭建起“跑分”的平台架构，之后再依靠第三方支付通道去收纳“赃款”，以此来躲避掉公安机关实施的打击行动举措了呀！因而了，广大居住的老百姓以及城市里的民众群体在寻觅兼职工作机会的时候呀，务必要提升自身的警惕防范意识程度呀，像“刷单”以及“跑分”这类兼职工作机会一定得远远避开逃离呀，一旦稍有不慎就很有可能会沦为犯罪分子的“帮凶”角色了呢。

缴获的大批作案工具与赃物

Vol.2

一年半涉案两亿多

专案组民警经过进一步深入侦查，发现了这么个情况，该“跑分”团伙涉案人员有30多个，其中主要是以张某宁、林某琳等人为首的，他们专门给上游的电信网络诈骗等犯罪团伙进行“洗钱”操作，以此来隐瞒犯罪所获收入 。

图为民警缴获的

部分赃款以及作案工具

该犯罪团伙中的成员，多数是90后，其中有的存在亲戚关系，有的属于朋友，更有夫妻一同参与作案。犯罪分子主要借网络兼职模式，招揽普通用户，借助较少有人使用的聊天软件，实施遥控指挥，对涉犯罪资金展开分批量运作行动，达成将涉犯罪资金快速转移或者转化的目的，以此实现洗钱 。在办案民警针对该团伙成员名下银行账户、第三方支付账户展开分析之际，得到消息，仅仅在2020年1月至2021年6月这个时间段里，该“跑分”犯罪团伙为上游犯罪活动所提供的支付结算总金额竟然高达2.6亿多元人民币。

Vol.3

4省10市同步收网

侦查工作在逐步深入着，专案组对于该团伙成员的情况，以及活动规律，还有作案手法阳江靠谱婚外情调查公司，甚至具体窝点这类情况都进行了全面详实掌控。

那个犯罪团伙成员的窝点，涉及广东当地的阳江、广州、佛山、深圳、中山、肇庆、珠海，以及湖南省之内的张家界，还有江苏的宿迁，另外江西的上饶等，总共是4个省份10个城市。为了能够把那个“跑分”团伙全部抓捕归案，市公安局制定了有着详细周密情况的收网行动方案，并且提前派出去警力，分别去到各个收网点，开展收网之前的侦查工作。

7月13日凌晨，副市长、市公安局局 长叫方小勇阳江外遇侦查，在此人的统一指挥之下，阳江市公安局进行了组织，组织了200多名警力， 这些警力兵分六路，日夜兼程，向着各地出发分别奔赴湖 南、江苏、江西、广东四省，所奔赴的是这四省的多个地市，目的地很明确是去开展抓捕行动。在行动进程当中，阳西组有抓捕民警，当这些民警破门而入时，犯罪嫌疑人是戴某某， 这家伙忽然间狗急跳墙，从一楼直接跳下开始逃跑，抓捕民警见状紧追不舍，最终在江城区成功将其抓获，抓获之时当场从其身上缴获了10多台手机以及10多张银行卡，收获颇为丰富。

于江西上饶抓捕点，抓捕民警在收网前一夜进入当地偏远郊区一平房附近开展伏击，是摸黑进入的，直至中午11点左右，民警迅速包围平房，民警进入平房内时，犯罪嫌疑人万某、谢某夫妇正在维护“设备”，经现场侦查，专案组民警发现在此之处万某夫妇除参与“跑分”违法犯罪外，还设置了一个“黑灰产”窝点，利用GOIP、猫池等设备实施违法犯罪活动 。民警进行清点，在现场缴获了作案使用的电脑，电脑数量为56台，还缴获了猫池，猫池数量是56组，又缴获了电话卡，电话卡数量有1450张，另外还缴获了60多台手机。

图为犯罪嫌疑人窝点起获的作案工具

当天上午，各抓捕点喜讯不断，一下子打掉5个为电信诈骗犯罪“跑分”洗钱的团伙，端掉利用GOIP、猫池等设备开展违法犯罪活动的“黑灰产”窝点，抓获犯罪嫌疑人共计37人，现场缴获超过15万多元人民币的赃款，涉案豪华轿车2辆，查扣作案用电脑56台阳江可靠的外遇调查公司，猫池56组，电话卡1 450张，还有60多台手机等一批作案工具，目前，该案正深入审理呢 。